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RCBC在孟加拉国金钱抢劫中罚款P1B

Special Price 作者:蔡扶俪

由于Yuchengco牵头的银行参与了818万美元的孟加拉银行抢劫案,中央银行已对Rizal Commercial Banking Corp.(RCBC)处以P1亿美元的罚款

Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP)在一份声明中表示,决策金融委员会(MB)在经过专项审查后批准了RCBC的“监督执法行动”

这是BSP在金融机构实施的最大罚款

“这证实了BSP通过强有力的监管确保国家金融体系稳定的坚定承诺,”BSP表示

然而,中央银行补充说,它“认识到RCBC为加强反洗钱和反恐融资风险管理体系和治理文化而作出的努力

”孟加拉国驻马尼拉大使John Gomes表示,强制实施“我们对菲律宾政府,特别是新政府如何处理这个问题感到高​​兴,”他在周五的新闻发布会上说

2月份,黑客据称从纽约联邦储备银行的一家孟加拉银行账户窃取了8100万美元

这些资金随后被存入RCBC在马卡蒂Jupiter街分行开设的账户

赌场赌场运营商Kim Wong是据称参与抢劫的人之一,已向反洗钱委员会(AMLC)退还463万美元和488万现金

这是Wong及其公司东部夏威夷休闲有限公司从8,100万美元洗钱中获得的全部金额

来自孟加拉国银行的一个团队在菲律宾与当局讨论了黄先生向AMLC收回约1500万美元的款项

另一个高层代表团将于下个月抵达

戈麦斯表示,孟加拉国官员与菲律宾娱乐和博彩公司(Pagcor)讨论了在Solaire赌场冻结的238万美元的赔偿金

“Pagcor主席和总裁向我们保证他们在这方面的合作

他们表示,如果Solaire收到任何法庭命令,他们会释放这笔钱,“他说

司法部门还发誓协助孟加拉国官员参与AMLC恢复进程,参议院总统Aquilino Pimentel 3承诺重新对这一抢劫案进行调查,戈麦斯补充说

RCBC将遵守RCBC的规定,它表示将遵守BSP的订单,并在一年内以两次同等的付款支付P1亿美元的罚款

RCBC总裁兼首席执行官Gil Buenaventura表示,虽然罚款金额很大,但“RCBC认为这是监管和监管日益加强的一部分,我们将遵守MB决议

”Buenaventura在付款时表示,RCBC对此表示肯定其“持续的可行性和决心履行其对洗钱,恐怖主义和其他跨国犯罪的坚定承诺,以确保银行体系的稳定

”“与支付这笔金额一起,RCBC正在制定其反洗钱系统和流程的变化,使之成为阻止菲律宾和该地区洗钱企图的最准备之一,“他补充说

他说,RCBC的重点是继续推进并实施一个计划,以建立更强大的流程,系统和制衡机制

Buenaventura还表示,支付这笔款项不会影响RCBC的运营和资本比率

今年上半年,RCBC的净利润为26亿美元

截至2016年6月,其资本基础为599亿日元

“我们感谢Bangko Sentral ng Pilipinas努力保持银行业的准备和强大

我们将继续与BSP合作,“布埃纳文图拉说